Курганский бизнесмен пытался «отмыть» более 32 миллионов рублей

Сотрудники управления экономической безопасности зауральского главка уличили курганского предпринимателя в отмывании крупной суммы денег.

Бизнесмен пытался легализовать более 32 миллионов рублей, похищенных у граждан под видом инвестиций в открытое им общество с ограниченной ответственностью.

«Подозреваемый использовал преступные доходы в законном, то есть официально зарегистрированном, бизнесе. Он выдавал потребительские кредиты нескольким десяткам граждан на сумму более 2 миллионов рублей, получая в качестве процентов около 140 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Общая сумма легализованных денег составила свыше 6 миллионов рублей. Сейчас бизнесмен находится под стражей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

---

Уборщица из ресторана в Каменске-Уральском поработает на государство

Четверг, 25 июня, 20.56

Больница в пострадавшей от катаклизма Кушве работает в штатном режиме

Четверг, 25 июня, 20.36

Виновный в гибели пассажира лодки на Невьянском пруду ограничен в свободе

Четверг, 25 июня, 19.04

Еще новости >>>