В ломбарде Кургана могли отмывать нелегальные деньги

Прокуратура Курганской области уличила директора ООО «Ломбард «Золотник» в неисполнении закона о противодействии легализации отмывания нелегальных доходов. Как сообщили в надзорном ведомстве, в ломбарде не нашли программу по внутреннему контролю, кроме того, руководство не провело ликбез по данной проблеме среди своих сотрудников.

Руководитель ломбарда привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства об отмывании преступных доходов).

Всего за последние полгода в Зауралье около 35 подобных нарушений, 29 должностных лиц уже привлекли к ответственности.

---

В Верх-Нейвинском после ремонта открыли обновлённый зал самбо и дзюдо

Суббота, 14 февраля, 18.40

Уральские исследователи расширили на три метра мраморную пещеру, в которой живут редкие летучие мыши

Суббота, 14 февраля, 17.28

Из Екатеринбурга запустят прямые чартерные рейсы в Катар

Суббота, 14 февраля, 17.02

Еще новости >>>