В ломбарде Кургана могли отмывать нелегальные деньги

Прокуратура Курганской области уличила директора ООО «Ломбард «Золотник» в неисполнении закона о противодействии легализации отмывания нелегальных доходов. Как сообщили в надзорном ведомстве, в ломбарде не нашли программу по внутреннему контролю, кроме того, руководство не провело ликбез по данной проблеме среди своих сотрудников.

Руководитель ломбарда привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства об отмывании преступных доходов).

Всего за последние полгода в Зауралье около 35 подобных нарушений, 29 должностных лиц уже привлекли к ответственности.

---

«ЗооСпас» в Екатеринбурге ищет хозяев кошки-верхолазки

Четверг, 2 апреля, 21.10

В Сухом Логу отец метал ножи в 12-летнего пасынка

Четверг, 2 апреля, 20.29

«Авито» берёт на себя расходы на доставку товаров в пострадавший от паводков Дагестан

Четверг, 2 апреля, 19.41

Еще новости >>>