Власти США заподозрили Тимченко в отмывании денег через Gunvor

Американская прокуратура начала расследование в отношении российского бизнесмена Геннадия Тимченко в связи с возможным отмыванием денег через финансовую систему США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Прокуроры изучают сделки Gunvor Group по перепродаже нефти от компании «Роснефть» третьим лицам, попросив предоставить данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала экс-компания Тимченко, передает «Газета.ру».

Как указывает The Wall Street Journal, следствие уже попросило Gunvor предоставить сведения о закупочных ценах на нефть по подозрительным сделкам. Расследование проводится в рамках «Инициативы по возвращению похищенных активов», которую власти США запустили в 2010 году, отмечает Forbes.

---

Футболки и кроссовки стали самыми популярными покупками к лету у жителей Екатеринбурга

Четверг, 7 мая, 11.04

Режим беспилотной опасности ввели в Свердловской области

Четверг, 7 мая, 10.41

Жительницу Талицы отправили в колонию за продажу конфет с наркотиками

Четверг, 7 мая, 10.33

Еще новости >>>