Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о переводе за границу более 2 млрд рублей

19.29 Четверг, 10 декабря 2020
В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о незаконном переводе за границу более 2 миллиардов рублей, об этом сообщает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Незаконные действия совершал местный житель и его подельники в период с 2014 по 2018 год. Они переводили деньги за границу через подконтрольные им юридические лица и путем представления в банки документов, содержащих заведомо недостоверные данные, после чего деньги обналичивались. Всего в деле фигурируют 6 человек.

«По месту жительства подозреваемых и в арендованных офисных помещениях представители МВД провели обыски. Обнаружены учредительные документы, печати, штампы, электронные подписи, обеспечивавшие доступ к банковским счетам подконтрольных юридических лиц. Материалы уголовного дела насчитывали более 80 томов. В июне 2020 года ГСУ регионального главка полиции завершило расследование и передало материалы уголовного дела в районный суд для рассмотрения по существу. В итоге Евгений Пляскин приговорен к 5 годам лишения свободы, Наталья Устюгова - к 3, Никита Лукоянов - к 2. Все они также обязаны выплатить крупные штрафы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима. Граждан взяли под стражу в зале суда», - отметил полковник Горелых.

Отметим, что ранее суд вынес приговор в отношении одного из участника группировки – женщины, заключившей досудебное соглашение. Её осудили на три года условно. Двое членов группы объявлены в розыск.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Валерия Руббо © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 60 дней со дня публикации.
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK