Курганское СУ ищет отмытые миллионы фермера
03.08.2011
Прокуратура Курганской области взяла на контроль уголовное дело предпринимателя, который путем финансовых махинаций отмыл 12 миллионов рублей – кредит, полученный в ОАО «Россельхозбанк». Сейчас курганские следователи осуществляют оперативные мероприятия по установлению местонахождения денежных средств, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры Зауралья.
В настоящее время в отношении гендиректора ООО «КРиМ» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 176 УК РФ и ч.1 ст. 174.1 УК РФ (финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Следствием установлено, что в начале апреля 2010 г. генеральный директор ООО «КРиМ» К., путем предоставления подложных документов об отсутствии обременения и о праве собственности на два комбайна, незаконно получил в Курганском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» кредит в сумме 12 млн. руб., сроком на 1 год, который до настоящего времени не вернул, чем причинил ОАО «Россельхозбанк» ущерб в крупном размере.
С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, путем совершения «фиктивных» финансовых операций (сделок), связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, он легализовал полученные в результате незаконного получения кредита денежные средства в крупном размере на сумму 12 млн. руб., перечислив их с расчетного счета ООО «КРиМ» по платежному поручению на расчетный счет «подставной фирмы» ООО «Кродан» (г. Екатеринбург) якобы в качестве уплаты за удобрения по договору поставки, которая через два дня перевела данную сумму на расчетный счет ООО «КРиМ» якобы в счет оплаты за предоставленные услуги и зерно.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор доказательств, изобличающих виновного, а также осуществляются оперативные мероприятия по установлению местонахождения денежных средств. Прокуратурой области осуществляется непосредственный надзор за ходом расследования данного уголовного дела, а также за его результатами.
В настоящее время в отношении гендиректора ООО «КРиМ» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 176 УК РФ и ч.1 ст. 174.1 УК РФ (финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Следствием установлено, что в начале апреля 2010 г. генеральный директор ООО «КРиМ» К., путем предоставления подложных документов об отсутствии обременения и о праве собственности на два комбайна, незаконно получил в Курганском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» кредит в сумме 12 млн. руб., сроком на 1 год, который до настоящего времени не вернул, чем причинил ОАО «Россельхозбанк» ущерб в крупном размере.
С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, путем совершения «фиктивных» финансовых операций (сделок), связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, он легализовал полученные в результате незаконного получения кредита денежные средства в крупном размере на сумму 12 млн. руб., перечислив их с расчетного счета ООО «КРиМ» по платежному поручению на расчетный счет «подставной фирмы» ООО «Кродан» (г. Екатеринбург) якобы в качестве уплаты за удобрения по договору поставки, которая через два дня перевела данную сумму на расчетный счет ООО «КРиМ» якобы в счет оплаты за предоставленные услуги и зерно.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор доказательств, изобличающих виновного, а также осуществляются оперативные мероприятия по установлению местонахождения денежных средств. Прокуратурой области осуществляется непосредственный надзор за ходом расследования данного уголовного дела, а также за его результатами.
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
В Арамили возбудили уголовное дело после нападения собаки на двух детей
Суббота, 14 марта, 17.26
Суд обязал «Уральские авиалинии» выплатить компенсацию пассажиру за поврежденный ноутбук
Суббота, 14 марта, 17.14
Массовое ДТП на трассе в Нижнесергинском районе привело к ограничению движения
Суббота, 14 марта, 16.36