В свердловский суд ушло дело о многомиллиардных хищениях у банков
19.03.2014
В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении лидера и активных участников межрегиональной группировки, которых обвиняют в похищении порядка 3 млрд рублей у 11 банковских учреждений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по УрФО.
По данным следствия, в 2008 году екатеринбургский бизнесмен создал схему по хищению денежных средств из банков. Для этого им и его активными сообщниками созданы фиктивные фирмы, на которые путем подделки кадастровых паспортов оформлялось право собственности на дорогостоящие объекты недвижимости. Затем пакет документов представлялся в различные банки для получения крупного кредита на развитие бизнеса. После получения денег кредиты не возвращались.
Фигуранты дела под видом добросовестных распорядителей имущества осуществили финансовые операции с ними, приобретая векселя, предоставляли займы и производили платежи по ранее заключенным кредитным договорам.
За период с 2008 по 2010 год злоумышленниками похищено порядка 3 млрд рублей у 11 банковских учреждений, а также легализованы доходы, полученные мошенническим путем.
В настоящее время организатор схемы находится под стражей, в отношении шестерых сообщников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В зависимости от роли каждого ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество в особо крупном размере», «Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем», «Преднамеренное банкротство», «Организация преступного сообщества или участие в нем» УК РФ.
Прокуратурой Свердловской области утверждено обвинительное заключение, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд.
Напомним, что в середине февраля был вынесен приговор мужчине по той же самой статье, по которой обвиняют членов группировки. – «Мошенничество в особо крупном размере». Он продал предпринимателю три тысячи тонн несуществующего зерна, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В октябре 2011 года Анатолий Свечкарев в Красноуфимске под видом предпринимателя разместил в сети Интернет объявление о продаже зерна пятого класса по очень низкой цене – 4,2 тысячи рублей за тонну. При этом мужчина отметил, что продажа зерна будет происходить не от его имени, а от имени юридического лица.
По данным следствия, в 2008 году екатеринбургский бизнесмен создал схему по хищению денежных средств из банков. Для этого им и его активными сообщниками созданы фиктивные фирмы, на которые путем подделки кадастровых паспортов оформлялось право собственности на дорогостоящие объекты недвижимости. Затем пакет документов представлялся в различные банки для получения крупного кредита на развитие бизнеса. После получения денег кредиты не возвращались.
Фигуранты дела под видом добросовестных распорядителей имущества осуществили финансовые операции с ними, приобретая векселя, предоставляли займы и производили платежи по ранее заключенным кредитным договорам.
За период с 2008 по 2010 год злоумышленниками похищено порядка 3 млрд рублей у 11 банковских учреждений, а также легализованы доходы, полученные мошенническим путем.
В настоящее время организатор схемы находится под стражей, в отношении шестерых сообщников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В зависимости от роли каждого ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество в особо крупном размере», «Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем», «Преднамеренное банкротство», «Организация преступного сообщества или участие в нем» УК РФ.
Прокуратурой Свердловской области утверждено обвинительное заключение, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд.
Напомним, что в середине февраля был вынесен приговор мужчине по той же самой статье, по которой обвиняют членов группировки. – «Мошенничество в особо крупном размере». Он продал предпринимателю три тысячи тонн несуществующего зерна, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В октябре 2011 года Анатолий Свечкарев в Красноуфимске под видом предпринимателя разместил в сети Интернет объявление о продаже зерна пятого класса по очень низкой цене – 4,2 тысячи рублей за тонну. При этом мужчина отметил, что продажа зерна будет происходить не от его имени, а от имени юридического лица.
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
УрГЭУ может возглавить новый ректор
Понедельник, 12 января, 12.20
На дороги Свердловской области за сутки высыпали более шести тонн противогололедной смеси
Понедельник, 12 января, 12.03
Выездные врачи за год приехали в 73 села Свердловской области
Понедельник, 12 января, 11.52