Екатеринбургские банки могут «спать спокойно»: свердловская полиция ликвидировала ОПГ, в «портфолио» которой более 100 финансовых махинаций
22.03.2013
Сотрудники отдела по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области задержали членов ОПГ, обвиняемых в хищении 300 млн рублей. Группировка «работала» на территории региона с 2006 по 2009 год. Ее жертвами стали финансово-кредитные учреждения, работающие в городе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
– Преступное сообщество обладало строго организованной структурой, имело три отдельно функционирующие ячейки, каждая из которых возглавлялась своим руководителем, имела рядовых исполнителей, широкую сеть номинальных юридических и физических лиц, выступавших в роли заемщиков, – сообщил начальник отдела по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области Константин Строганов.
Лидером ОПГ предположительно была 42-летняя жительница Екатеринбурга. Она собрала единомышленников и нашла работника банка, согласившегося за вознаграждение осуществить процедуру оформления кредитов с использованием фиктивных документов.
В составе ОПГ была отдельная группа, специализирующаяся на создании поддельных бухгалтерских и финансовых документов, а также удостоверений личности граждан и регистрации фирм-однодневок, создающихся с одной-единственной целью – получение кредита в банке. За 3 года существования преступное сообщество сумело провернуть более 200 фиктивных операций, связанных с оформлением ипотеки, выдачей авто- и потребительских кредитов на самые разные суммы, от 200 тысяч до 3,5 млн рублей.
На данный момент в производстве следственного подразделения Управления МВД России по городу Екатеринбургу находится уголовное дело, объединяющее в себе 100 эпизодов незаконного получения кредитов. Каждый раз после выявления хищения денежных средств возбуждалось уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество. Интересным представляется тот факт, что в одной кредитной организации мошенники брали по 7-10 кредитов, «вытягивая» деньги до тех пор, пока банк не оказывался на пороге банкротства, когда количество неисполняемых обязательств по кредитным договорам достигало максимально возможного предела.
На момент начала оперативно-розыскных мероприятий, первых обысков и получения признательных показаний в активе ОПГ находилось около 15 дорогих иномарок, таких как Porshce Cayenne, Volkswagen Touareg, недвижимость на территории области и страны. Руководитель ОПГ являлась соучредителем одного из ТРЦ в Иркутске. Участники группировки проживали в элитном жилом комплексе в центре Екатеринбурга.
В настоящее время оперативниками отдела по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области задержано 14 человек по подозрению в причастности к совершению финансовых махинаций в составе группировки. Среди них трое топ-менеджеров банковских организаций. Задержана и предполагаемая лидер ОПГ. На протяжении около 4 месяцев с начала первых арестов она скрывалась от полицейских. Ее задержали в Иркутске.
«В настоящее следствие по уголовным делам продолжается. Когда материалы будут переданы в суд, все члены преступного сообщества, несомненно, предстанут перед законом и понесут заслуженное наказание, которое по имеющимся примерам общеуголовной практики может грозить им лишением свободы на очень длительный срок», – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
12 марта в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали членов другой «финансовой» ОПГ. Руководили операцией сотрудники отдела «К» свердловской полиции и регионального управления ФСБ России, а также служба безопасности Уральского банка ОАО «Сбербанк России». Задержали троих: индивидуального предпринимателя, сотрудника кредитно-финансового учреждения и неработающего.
Члены ОПГ получали данные банковских карт клиентов Сбербанка, подключенных к услуге «Мобильный интернет», блокировали сим-карту законного пользователя и снимали все деньги. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159.3 УК Российской Федерации (мошенничество с использованием платежных карт). Молодые люди (все они 1988–1989 года рождения) задержаны по подозрению в мошенничестве.
– Преступное сообщество обладало строго организованной структурой, имело три отдельно функционирующие ячейки, каждая из которых возглавлялась своим руководителем, имела рядовых исполнителей, широкую сеть номинальных юридических и физических лиц, выступавших в роли заемщиков, – сообщил начальник отдела по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области Константин Строганов.
Лидером ОПГ предположительно была 42-летняя жительница Екатеринбурга. Она собрала единомышленников и нашла работника банка, согласившегося за вознаграждение осуществить процедуру оформления кредитов с использованием фиктивных документов.
В составе ОПГ была отдельная группа, специализирующаяся на создании поддельных бухгалтерских и финансовых документов, а также удостоверений личности граждан и регистрации фирм-однодневок, создающихся с одной-единственной целью – получение кредита в банке. За 3 года существования преступное сообщество сумело провернуть более 200 фиктивных операций, связанных с оформлением ипотеки, выдачей авто- и потребительских кредитов на самые разные суммы, от 200 тысяч до 3,5 млн рублей.
На данный момент в производстве следственного подразделения Управления МВД России по городу Екатеринбургу находится уголовное дело, объединяющее в себе 100 эпизодов незаконного получения кредитов. Каждый раз после выявления хищения денежных средств возбуждалось уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество. Интересным представляется тот факт, что в одной кредитной организации мошенники брали по 7-10 кредитов, «вытягивая» деньги до тех пор, пока банк не оказывался на пороге банкротства, когда количество неисполняемых обязательств по кредитным договорам достигало максимально возможного предела.
На момент начала оперативно-розыскных мероприятий, первых обысков и получения признательных показаний в активе ОПГ находилось около 15 дорогих иномарок, таких как Porshce Cayenne, Volkswagen Touareg, недвижимость на территории области и страны. Руководитель ОПГ являлась соучредителем одного из ТРЦ в Иркутске. Участники группировки проживали в элитном жилом комплексе в центре Екатеринбурга.
В настоящее время оперативниками отдела по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области задержано 14 человек по подозрению в причастности к совершению финансовых махинаций в составе группировки. Среди них трое топ-менеджеров банковских организаций. Задержана и предполагаемая лидер ОПГ. На протяжении около 4 месяцев с начала первых арестов она скрывалась от полицейских. Ее задержали в Иркутске.
«В настоящее следствие по уголовным делам продолжается. Когда материалы будут переданы в суд, все члены преступного сообщества, несомненно, предстанут перед законом и понесут заслуженное наказание, которое по имеющимся примерам общеуголовной практики может грозить им лишением свободы на очень длительный срок», – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
12 марта в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали членов другой «финансовой» ОПГ. Руководили операцией сотрудники отдела «К» свердловской полиции и регионального управления ФСБ России, а также служба безопасности Уральского банка ОАО «Сбербанк России». Задержали троих: индивидуального предпринимателя, сотрудника кредитно-финансового учреждения и неработающего.
Члены ОПГ получали данные банковских карт клиентов Сбербанка, подключенных к услуге «Мобильный интернет», блокировали сим-карту законного пользователя и снимали все деньги. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159.3 УК Российской Федерации (мошенничество с использованием платежных карт). Молодые люди (все они 1988–1989 года рождения) задержаны по подозрению в мошенничестве.
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
Золотодобытчики на Урале заплатили штраф за перебор сверх норматива
Пятница, 13 февраля, 21.23
Две аварии за 20 минут произошли на трассе под Екатеринбургом
Пятница, 13 февраля, 20.26
Директор МУП ЖКХ под Верхней Пышмой заплатит штраф за снег на дорогах
Пятница, 13 февраля, 20.22