В Свердловской области будут судить граждан, обвиняемых в незаконных переводах 2 млрд рублей
12.06.2020
В Свердловской области в суд направили уголовное дело в отношении граждан, обвиняемых в незаконных переводах денежных средств за границу с использованием поддельных документов, об этом сообщил пресс-секретарь регионально ГУ МВД Валерий Горелых.
Незаконную деятельность пресекли сотрудники ГСУ ГУ МВД, ФСБ и Уральской оперативной таможни.
«Местный житель, 1977 года рождения, являясь, по данным следствия, организатором данной группы, и его подельники, совершили незаконные операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте на сумму более двух миллиардов рублей через подконтрольные им юридические лица и путем представления в банки Екатеринбурга документов, содержащих заведомо недостоверные сведения. После завершения противоправных действий деньги обналичивались. Один из членов группы объявлен в розыск, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Громкое дело состоит из 82 томов», - сказал полковник Горелых.
Материалы дела направлены для рассмотрения по существу в Октябрьский райсуд Екатеринбурга.
Незаконную деятельность пресекли сотрудники ГСУ ГУ МВД, ФСБ и Уральской оперативной таможни.
«Местный житель, 1977 года рождения, являясь, по данным следствия, организатором данной группы, и его подельники, совершили незаконные операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте на сумму более двух миллиардов рублей через подконтрольные им юридические лица и путем представления в банки Екатеринбурга документов, содержащих заведомо недостоверные сведения. После завершения противоправных действий деньги обналичивались. Один из членов группы объявлен в розыск, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Громкое дело состоит из 82 томов», - сказал полковник Горелых.
Материалы дела направлены для рассмотрения по существу в Октябрьский райсуд Екатеринбурга.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
В Алапаевске задержали водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП
Воскресенье, 22 сентября, 12.41
Свердловская область: 287 мобилизованных погибших на фронте за два года
Воскресенье, 22 сентября, 10.51
В Екатеринбурге тусовку «Ребал», перенесённую с «Заброшки Энтропии», сорвали представители ДНД
Воскресенье, 22 сентября, 10.35