В Свердловской области будут судить граждан, обвиняемых в незаконных переводах 2 млрд рублей

В Свердловской области в суд направили уголовное дело в отношении граждан, обвиняемых в незаконных переводах денежных средств за границу с использованием поддельных документов, об этом сообщил пресс-секретарь регионально ГУ МВД Валерий Горелых.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники ГСУ ГУ МВД, ФСБ и Уральской оперативной таможни.

«Местный житель, 1977 года рождения, являясь, по данным следствия, организатором данной группы, и его подельники, совершили незаконные операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте на сумму более двух миллиардов рублей через подконтрольные им юридические лица и путем представления в банки Екатеринбурга документов, содержащих заведомо недостоверные сведения. После завершения противоправных действий деньги обналичивались. Один из членов группы объявлен в розыск, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Громкое дело состоит из 82 томов», - сказал полковник Горелых.

Материалы дела направлены для рассмотрения по существу в Октябрьский райсуд Екатеринбурга.

---

С жары, гроз и дождей начнется неделя в Свердловской области

Воскресенье, 21 июня, 15.23

На трассе М-12 под Ревдой ограничивали движение из-за ДТП с грузовиками

Воскресенье, 21 июня, 14.48

В Свердловской области спасатели предупредили о непогоде на ближайшие три дня

Воскресенье, 21 июня, 12.28

Еще новости >>>