В Москве задержаны члены криминальной группировки, обналичившие 30 млрд рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве членов криминальной группировки, отмывавших крупные денежные суммы через легальный столичный банк. Следствие возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности, передает «Утро.ру».

В банду входили три человека – менеджер московского коммерческого банка и двое безработных. Они, не имея лицензии, проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. За это они получали денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам. Кроме того, задержанные незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации, купле и продаже валюты, отмечает «Лента.ру».

---

В преддверии 8 Марта зоопарк выбирает «Зоо-мисс 2026»

Четверг, 5 марта, 22.03

Три человека провалились под лёд с начала года в Екатеринбурге

Четверг, 5 марта, 20.53

В Артёмовском экс-главу «Жилкомстроя» обвиняют в халатности и многомиллионном ущербе

Четверг, 5 марта, 20.26

Еще новости >>>