Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Рубрика: Газетный номер


13:33 | 15.05.2014

Большая стирка. Отмывание денег идет полным ходом

В Пермском крае сотнями выявляют фирмы-однодневки, созданные под криминальные финансово-экономические схемы

За последний год в Прикамье выявлено 1240 экономических преступлений. Среди них – десятки случаев фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), незаконного образования юридического лица, легализации или отмывания средств, добытых преступным путем. Размножение фирм-однодневок и всевозможные схемы махинации в банковской сфере вносят свой вклад в дестабилизацию экономической и социальной ситуации в регионе, считают эксперты. И отмечают: действующее законодательство, несмотря на все корректировки, по-прежнему оставляет кучу лазеек для ловких рук и беспокойного ума.

По статьям об отмывании денежных средств только за прошлый год в крае выявлено 14 преступлений. Направлено в суд уголовное дело в отношении лидера этнической группировки – руководителя нескольких фирм. Ему инкриминируется незаконное возмещение из федерального бюджета НДС на общую сумму более 300 миллионов рублей. А также то, что в дальнейшем он совершил финансовые операции и другие сделки, чтобы придать своим нетрудовым доходам правомерный вид.

Уже в этом году в ходе работы по фактам незаконного образования юридических лиц оперативники изъяли регистрационные документы и печати около 100 фирм, оформленных на подставных лиц. В настоящее время устанавливается причастность этих организаций к незаконному выводу денежных средств.

– В минувшем году при проведении оперативно-разыскных мероприятий, направленных на пресечение незаконной банковской деятельности на территории Пермского края, выявлена группа лиц, которая незаконно обналичила около 700 миллионов рублей, – рассказывает начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю Вячеслав Еговцев. – Не так давно завершена работа по еще одному значимому преступлению, где гражданин с группой лиц по предварительному сговору осуществлял банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения. От имени фирмы он выдавал займы – в основном пенсионерам. На сегодняшний день потерпевшими признаны более 50 человек. Доход, полученный преступным путем, составил более 1,5 миллиона рублей.

Как говорит начальник Управления, в арсенале подразделения имеются реально действующие механизмы по обеспечению экономической безопасности в регионе. Налажено взаимодействие с Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу и Управлением ФНС по Пермскому краю. Анализируются данные о гражданах, являющихся номинальными руководителями и учредителями, фиксируются сведения о фирмах, осуществляющих услуги по регистрации и ликвидации юридических лиц. Из налоговых органов поступает информация о фирмах-однодневках и лицах, предоставляющих адреса для массовой регистрации. С использованием этих данных установлены случаи, когда по одному адресу было зарегистрировано более трехсот фирм.

Статьи, предусматривающие наказание за незаконное образование юридического лица, в Уголовный кодекс РФ введены в 2011 году. Однако существенных изменений в ситуацию они пока не внесли. По мнению Вячеслава Еговцева, давно назрели более основательные меры:

– В вопросе с фирмами-однодневками ситуацию может изменить гражданско-правовая профилактика. Необходимо создать условия, при которых присутствие таких фирм на рынке станет экономически невыгодным, высокозатратным. Можно также предложить ужесточение порядка внесения изменений в ЕГРЮЛ. Например, проверять намерения владельца о продаже доли, требовать личного присутствия собственника юридического лица, проверять паспорта учредителя и директора по базам УФМС России, чтобы избежать регистрации фирмы на утерянный или похищенный паспорт. Возможно, было бы правильно обратить в бюджет доходы от преступлений, связанных с обналичиванием средств и созданием фирм-однодневок, дополнив УК РФ положениями о конфискации.

Вполне очевидно, что было бы полезно внести в Жилищный и Гражданский кодексы РФ изменения, запрещающие создание нескольких юридических лиц по одному адресу. А также законодательно предусмотреть увеличение уставного капитала регистрируемого общества с ограниченной ответственностью. Соответствующие законодательные инициативы разрабатывают в регионах – там, где идет реальная борьба против экономического криминала. Включая и Пермский край.

Ольга Полякова © «Вечерние Ведомости»



Поделиться в соцсетях:


Версия для печати Код для вставки в блог




Информация
 
Комментировать новости на сайте возможно только в течении 60 дней со дня публикации.
 
Новости
16.02.2018
14.02.2018
13.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
02.02.2018
01.02.2018
31.01.2018
30.01.2018
29.01.2018
26.01.2018
24.01.2018
22.01.2018
18.01.2018
15.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
29.12.2017
27.12.2017
26.12.2017
25.12.2017
18.12.2017
15.12.2017
14.12.2017
13.12.2017
12.12.2017


Мы в соцсетях





Архив
«    Февраль      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728